Ofrecemos un servicio de confianza
Cambiando la historia de las Certificaciones
“La certificación es fundamental para generar cambios culturales acorde a las tendencias y mejores prácticas internacionales”
Alvaro Clarke, Presidente ICR Clasificadora de Riesgo
Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393
Aspectos relevantes de la certificación
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La Certificación realizada por un organismo externo y especializado otorga confianza y respaldo garantizando de que el Modelo de prevención existe, funciona y cumple con la legislación.
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Es una prueba para demostrar la efectividad del modelo de prevención de delitos ante una instancia judicial.
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Si bien la ley no exige tener un modelo certificado, tenerlo otorga tranquilidad a la alta administración, en términos de haber realizado su máximo esfuerzo en prevenir ilícitos contemplados en la ley.
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Empresas certificadas están solicitando a sus proveedores que cumplan también con certificarse, transformándose en una cadena virtuosa de promoción ante ilícitos.
Por qué ICR
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ICR Clasificadora de Riesgo posee una exitosa trayectoria y presencia en el mercado de certificaciones de más de doce años.
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Somos lideres en certificación de la Ley 20.393, contando con una cartera de más de 100 clientes y más de 800 certificaciones emitidas.
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Conocemos la normativa que rige. Ello nos permite acotar la comprensión de los riesgos involucrados en su dinámica de negocios y evaluar exposición a riesgos de la Ley 20.393.
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Contamos con un equipo estable de analistas con amplio acceso a información y capacitaciones.
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A la fecha hemos certificado un importante número de instituciones. +100 Clientes y +800 Certificaciones
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Al tener propiedad compartida con Moody’s Investors Service, tenemos acceso ilimitado a información y capacitaciones, lo que hace a nuestros analistas estar mejor preparados a la hora de evaluar a las empresas.
Nuestros Clientes
- Educación
- Energía
- Farmacéutica
- Forestal
- Fundación
- Ingeniería, Construcción, Inmobiliaria
- Instituciones/Servicios financieros
- Juegos de azar
- Minería
- Mutual
- Pesquera
- Portuaria
- Producción y Comercialización
- Salud
- Seguros
- Servicios Informáticos
- Sociedades de Inversión
- Tecnología
- Transporte
- Otros Servicios
Educación
- Grupo Santo Tomás
- Instituto Profesional AIEP *
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad de Las Américas
- Universidad Técnica Federico Santa María *
* No vigente o en proceso de Certificación
Energía
- Abastible *
- Colbún
- Copec S.A.
- Enel Chile y filiales
- Sapisa *
- Siemens S.A. y Siemens Large Drives S.A.
- Sociedad del Canal del Maipo y filiales
- Sociedad Nacional de Oleoductos
* No vigente o en proceso de Certificación
Farmacéutica
- Novartis Chile *
* No vigente o en proceso de Certificación
Forestal
- Celulosa Arauco y filiales
- Forestal O´Higgins S.A.
Fundación
- Fundación Colbún
- Fundación San Carlos de Maipo
- Fundación Teletón *
* No vigente o en proceso de Certificación
Ingeniería, Construcción, Inmobiliaria
- Besalco y filiales
- Constructora L y D
- Echeverría Izquierdo y filiales
- Icafal Ingeniería y Construcción
- Inmobiliaria e Inversiones Río Cipreses
- Inmobiliaria Las Salinas
- Techint Chile
Instituciones/Servicios financieros
- Banco Consorcio *
- Banco de Chile y filiales
- Banco del Estado de Chile y filiales
- Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y filial CCLV
- Capital Advisors AGF
- Compass Group AGF *
- Consorcio Corredores de Bolsa *
- Corpbanca y filiales *
- Credicorp Capital Chile y filiales
- Cruz del Sur Corredora de Bolsa *
- EuroAmerica y filiales *
- Grupo LarrainVial
- HMC S.A. Administradora General de Fondos
- Moneda Asset Management y filiales *
- Nevasa Corredores de Bolsa y AGF
- Penta Hipotecario Administradora de Mutuos Hipotecarios
- Santander y filiales *
- Scotiabank y filiales
- Tanner Servicios Financieros y filiales
* No vigente o en proceso de Certificación
Juegos de azar
- Polla Chilena de Beneficiencia
Minería
- CAP y filiales *
- Corporación Nacional de Cobre
- Ecometales Limited Agencia en Chile
- Inversiones Alxar y filiales
- Pucobre *
- Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera
- Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Limitada
* No vigente o en proceso de Certificación
Mutual
- Asociación Chilena de Seguridad
Pesquera
- Corpesca
- Orizon
- Pesquera Iquique-Guanaye
Portuaria
- Complejo Portuario Mejillones
- Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente *
- Empresa Portuaria Valparaíso
* No vigente o en proceso de Certificación
Producción y Comercialización
- Arco Alimentos
- BAT Chile y BAT Operaciones *
- Copefrut y filial
- Empresas Iansa y filiales *
- Golden Omega
- Kabsa
- Multiexport Foods
* No vigente o en proceso de Certificación
Salud
- Fundación de Salud El Teniente, Clínicas y Centros Médicos
- ISALUD, Isapre de Codelco
- Prestaciones de Servicio de la Salud Intersalud
- Productos Médicos Promedon Chile
Seguros
- BCI Seguros y Zenit
- Compañías de Seguros Consorcio
- Mutual de Seguros de Chile *
- Ohio National Seguros de Vida
- Penta Vida Compañía de Seguros de Vida
* No vigente o en proceso de Certificación
Servicios Informáticos
- Exynko
- Red to Green
- Sistema Nacionales de Comunicaciones Financieras y filial *
* No vigente o en proceso de Certificación
Sociedades de Inversión
- Antarchile
- Empresas Copec
- Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur
- Inversiones Nutravalor
- Inversiones Siemel
- Minera Valparaíso
- Norte Grande y filiales
Tecnología
- Samsung Electronics Chile *
* No vigente o en proceso de Certificación
Transporte
- Blue Express
- Empresa de los Ferrocarriles del Estado y filiales
- Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
- Sociedad Nacional y Marítima *
- Transportes de Combustibles Chile
- Vía Limpia
* No vigente o en proceso de Certificación
Otros Servicios
- ABIF y filial *
- Administradora de Ventas al Detalle
- Agencia de Viajes Turavión
- Aguas Nuevas y filiales
- Automotora R&S
- Avis Rent a Car
- Club de Polo y Equitación San Cristóbal
- Compañía de Servicios Industriales Limitada
- Finning Chile y filiales *
- Servicios Corporativos Sercor
* No vigente o en proceso de Certificación
Equipo de Certificación
Presidente
Socio - CEO
Jefe De Certificación
Analista Senior De Certificación
Normativa
Ley 20.393 - Que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.
Actualmente, esta ley considera los delitos de:
- Lavado de activos
- Financiamiento del terrorismo
- Cohecho
- Receptación
- Inobservancia de medidas de cuarentena o aislamiento sanitario
- Delitos de la Ley General de Pesca y Acuicultura (4)
- Negociación incompatible
- Corrupción entre particulares
- Apropiación indebida
- Administración desleal
- Migración y extranjería
- Control de armas
- Sustracción de madera
- Ley sobre delitos informáticos (8)
