Ofrecemos un servicio de confianza

Cambiando la historia de las Certificaciones

“La certificación es fundamental para generar cambios culturales acorde a las tendencias y mejores prácticas internacionales”

Alvaro Clarke, Presidente ICR Clasificadora de Riesgo

Contacto Certificaciones

Certificación de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393

Aspectos relevantes de la certificación

  • La Certificación realizada por un organismo externo y especializado otorga confianza y respaldo garantizando de que el Modelo de prevención existe, funciona y cumple con la legislación.

  • Es una prueba para demostrar la efectividad del modelo de prevención de delitos ante una instancia judicial.

  • Si bien la ley no exige tener un modelo certificado, tenerlo otorga tranquilidad a la alta administración, en términos de haber realizado su máximo esfuerzo en prevenir ilícitos contemplados en la ley.

  • Empresas certificadas están solicitando a sus proveedores que cumplan también con certificarse, transformándose en una cadena virtuosa de promoción ante ilícitos.

Por qué ICR

  • ICR Clasificadora de Riesgo posee una exitosa trayectoria y presencia en el mercado de certificaciones de más de doce años.
  • Somos lideres en certificación de la Ley 20.393, contando con una cartera de más de 100 clientes y más de 800 certificaciones emitidas.
  • Conocemos la normativa que rige. Ello nos permite acotar la comprensión de los riesgos involucrados en su dinámica de negocios y evaluar exposición a riesgos de la Ley 20.393.
  • Contamos con un equipo estable de analistas con amplio acceso a información y capacitaciones.
  • A la fecha hemos certificado un importante número de instituciones. +100 Clientes y +800 Certificaciones
  • Al tener propiedad compartida con Moody’s Investors Service, tenemos acceso ilimitado a información y capacitaciones, lo que hace a nuestros analistas estar mejor preparados a la hora de evaluar a las empresas.
Educación
  • Grupo Santo Tomás
  • Instituto Profesional AIEP *
  • Universidad Adolfo Ibáñez
  • Universidad de Las Américas
  • Universidad Técnica Federico Santa María *

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Energía
  • Abastible *
  • Colbún
  • Copec S.A.
  • Enel Chile y filiales
  • Sapisa *
  • Siemens S.A. y Siemens Large Drives S.A.
  • Sociedad del Canal del Maipo y filiales
  • Sociedad Nacional de Oleoductos

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Farmacéutica
  • Novartis Chile *

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Forestal
  • Celulosa Arauco y filiales
  • Forestal O´Higgins S.A.
Fundación
  • Fundación Colbún
  • Fundación San Carlos de Maipo
  • Fundación Teletón *

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Ingeniería, Construcción, Inmobiliaria
  • Besalco y filiales
  • Constructora L y D
  • Echeverría Izquierdo y filiales
  • Icafal Ingeniería y Construcción
  • Inmobiliaria e Inversiones Río Cipreses
  • Inmobiliaria Las Salinas
  • Techint Chile
Instituciones/Servicios financieros
  • Banco Consorcio *
  • Banco de Chile y filiales
  • Banco del Estado de Chile y filiales
  • Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y filial CCLV
  • Capital Advisors AGF
  • Compass Group AGF *
  • Consorcio Corredores de Bolsa *
  • Corpbanca y filiales *
  • Credicorp Capital Chile y filiales
  • Cruz del Sur Corredora de Bolsa *
  • EuroAmerica y filiales *
  • Grupo LarrainVial
  • HMC S.A. Administradora General de Fondos
  • Moneda Asset Management y filiales *
  • Nevasa Corredores de Bolsa y AGF
  • Penta Hipotecario Administradora de Mutuos Hipotecarios
  • Santander y filiales *
  • Scotiabank y filiales
  • Tanner Servicios Financieros y filiales

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Juegos de azar
  • Polla Chilena de Beneficiencia
Minería
  • CAP y filiales *
  • Corporación Nacional de Cobre
  • Ecometales Limited Agencia en Chile
  • Inversiones Alxar y filiales
  • Pucobre *
  • Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera
  • Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Limitada

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Mutual
  • Asociación Chilena de Seguridad
Pesquera
  • Corpesca
  • Orizon
  • Pesquera Iquique-Guanaye
Portuaria
  • Complejo Portuario Mejillones
  • Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente *
  • Empresa Portuaria Valparaíso

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Producción y Comercialización
  • Arco Alimentos
  • BAT Chile y BAT Operaciones *
  • Copefrut y filial
  • Empresas Iansa y filiales *
  • Golden Omega
  • Kabsa
  • Multiexport Foods

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Salud
  • Fundación de Salud El Teniente, Clínicas y Centros Médicos
  • ISALUD, Isapre de Codelco
  • Prestaciones de Servicio de la Salud Intersalud
  • Productos Médicos Promedon Chile
Seguros
  • BCI Seguros y Zenit
  • Compañías de Seguros Consorcio
  • Mutual de Seguros de Chile *
  • Ohio National Seguros de Vida
  • Penta Vida Compañía de Seguros de Vida

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Servicios Informáticos
  • Exynko
  • Red to Green
  • Sistema Nacionales de Comunicaciones Financieras y filial *

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Sociedades de Inversión
  • Antarchile
  • Empresas Copec
  • Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur
  • Inversiones Nutravalor
  • Inversiones Siemel
  • Minera Valparaíso
  • Norte Grande y filiales
Tecnología
  • Samsung Electronics Chile *

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Transporte
  • Blue Express
  • Empresa de los Ferrocarriles del Estado y filiales
  • Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
  • Sociedad Nacional y Marítima *
  • Transportes de Combustibles Chile
  • Vía Limpia

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Otros Servicios
  • ABIF y filial *
  • Administradora de Ventas al Detalle
  • Agencia de Viajes Turavión
  • Aguas Nuevas y filiales
  • Automotora R&S
  • Avis Rent a Car
  • Club de Polo y Equitación San Cristóbal
  • Compañía de Servicios Industriales Limitada
  • Finning Chile y filiales *
  • Servicios Corporativos Sercor

 

*  No vigente o en proceso de Certificación

Equipo de Certificación

Presidente

Socio - CEO

Jennifer Mardones T.

Jefe De Certificación

Valeska Millacaris M.

Analista Senior De Certificación

Normativa

Ley 20.393 - Que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.

Actualmente, esta ley considera los delitos de:

  • Lavado de activos
  • Financiamiento del terrorismo
  • Cohecho
  • Receptación
  • Inobservancia de medidas de cuarentena o aislamiento sanitario
  • Delitos de la Ley General de Pesca y Acuicultura (4)
  • Negociación incompatible
  • Corrupción entre particulares
  • Apropiación indebida
  • Administración desleal
  • Migración y extranjería
  • Control de armas
  • Sustracción de madera
  • Ley sobre delitos informáticos (8)

Testimonios / Prensa