Certificación

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

DESIGNACIÓN DEL EDP

MEDIOS Y FACULTADES

SUPERVISIÓN

Nuestro trabajo consiste en certificar la correcta implementación de Modelos de Prevención de Delitos.

Durante el proceso de certificación verificamos que el Modelo de Prevención contemple los requisitos establecidos en la Ley 20.393, proceso que llevamos a cabo mediante una metodología de certificación y un plan de trabajo claramente definido.

La metodología de certificación fue establecida gracias a la experiencia de nuestros equipo de trabajo. El plan de trabajo, entre otros, considera: el conocimiento del cliente; la evaluación documental; la validación y remediación de observaciones; y la certificación.

Para llevar a cabo la certificación contamos con profesionales que poseen una amplia experiencia y conocimientos específicos en la certificación de Modelos de Prevención, lo que permite otorgar confianza que el Modelo de prevención existe, funciona y cumple con la ley.

Además, como empresa certificadora, acompañamos y contribuimos en robustecer el Modelo de Prevención de Delitos.

• Abastible S.A.
• Asesorías Larraín Vial Ltda.
• Banchile Administradora General de Fondos S.A.
• Banchile Corredores de Bolsa S.A.
• Banco Consorcio S.A
• Banco de Chile S.A.
• Banco Santander Chile S.A.
• CAP S.A
• Cat Administradora De Tarjetas S.A.
• Cat Corredores De Seguros Y Servicios S.A.
• CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.
• Colbún S.A.
• Colegio Santo Tomás
• Compañía De Petróleos De Chile S.A
• Compañias de Seguro Consorcio
• Consorcio Corredores De Bolsa S.A
• Consorcio E.I.-Ossa S.A.
• Copefrut S.A
• Corpesca S.A
• CODELCO
• Credicorp Capital Chile S.A. y Filiales
• Echeverría Izquierdo S.A
• Echeverría Izquierdo Soluciones Industriales Ltda
• Empresa Ferrocarriles del estado
• Empresa Pesquera Eperva S.A
• Empresas Copec S.A
• Enel Chile y Filiales

• Fundación Colbún
• Grupo Enel Green Power
• Inversiones Alxar S.A.
• Inversiones Siemel S.A
• Larraín Vial Activos S.A. Administradora General De Fondos
• Larraín Vial Asset Management Administradora General De Fondos S.A.
• Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa
• Larraín Vial S.A. Corredores De Bolsa De Productos
• Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda.
• Mutual De Seguros De Chile
• Negocios Y Valores S.A. Corredores De Bolsa
• Nevasa Hmc S.A. Administradora General De Fondos
• Orizon S.A.
• Penta Hipotecario Administradora De Mutuos Hipotecarios S.A.
• Penta Vida Compañía De Seguros De Vida S.A.
• Polla Chilena De Beneficiencia S.A
• Santander Agente De Valores Ltda.
• Santander Corredora De Seguros Ltda.
• Santander S.A. Corredores De Bolsa S.A.
• Santander S.A. Securitizadora.
• Santo Tomás S.A.
• Siemens S.A.
• Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
• Sociedad Nacional Y Marítima S.A
• Universidad De Las Américas
• Universidad Santo Tómas.